公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-030

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-030

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874108 青竹画材 2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路 1 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<河北青竹画材科技股份有限公司章程>的议案》

议案详情请见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

公告编号：2025-030

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路一号公司办公楼三楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘延飞 0318-5388888
（二）会议费用：各参会股东费用自理
五、备查文件目录
《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 7 日

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