公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘其通

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则

公告编号：2025-035

实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订,修订后的《公司章程》见附件。

在公司股东大会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《河北青竹画材科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《对外投资管理制度》

公告编号：2025-035

7、《信息披露管理制度》

8、《投资者关系管理制度》

9、《利润分配管理制度》

10、《承诺管理制度》

11、《规范与关联方资金往来管理制度》

12、《独立董事津贴制度》

13、《董事会战略委员会工作细则》

14、《董事会审计委员会工作细则》

15、《董事会提名委员会工作细则》

16、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

17、《总经理工作细则》

18、《董事会秘书工作细则》

其中 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项治理制度尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经总结公司 2025 年上半年整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年半年
度报告》。

议案详情请见公司于 20……
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