查看PDF原文
公告日期：2025-08-25
公告编码：2025-038
证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，根据相关法律、法规和规范
性文件及《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第八次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：
本次取消监事会并修订《河北青竹画材科技股份有限公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
二、对《关于修订相关公司治理制度的议案》的独立意见
经审阅议案内容，我们认为：
本次取消监事会，对《河北青竹画材科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司相关治理制度进行修订，制度符合中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
公告编码：2025-038
的通知》等相关规定并符合公司实际情况。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
河北青竹画材科技股份有限公司
独立董事：姜祖青、黄曼行、郑尚元
2025 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
