公告日期：2025-08-25

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

第一条 为维护河北青竹画材科技股份 第一条 为维护河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非 民共和国公司法》（以下简称《公司上市公众公司监管指引第3号——章程 法》）、《非上市公众公司监管指引第 3必备条款》《非上市公众公司监督管理 号——章程必备条款》《非上市公众公办法》《全国中小企业股份转让系统挂 司监督管理办法》《全国中小企业股份牌公司治理规则》（以下简称《治理规 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简则》）和其他有关规定，制定本章程。 称《治理规则》）和其他有关规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定以 有关法律、法规和规范性文件的规定以发起方式由有限责任公司整体变更成 发起方式由有限责任公司整体变更成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司在衡水市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91131126763440872G。

第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 代表公司执行事务的董事为公
人 司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件以及对公司、股东、 法律约束力的文件以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股……
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