公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-052

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订相关公司治理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

公告编号：2025-052

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限包括：

(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

(二) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第九条 提名委员会会议根据工作需要召开。

第十条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务或
不履行职务的，由其他 1 名独立董事委员负责召集并主持。

第十一条 召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体委员。经
全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委
员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为现场举手或投票表决；必要时，在保
障委员充分发表意见的前提下，提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。

公告编号：2025-052

第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、经理及其他高级管理
人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会……
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