公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-057

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订相关公司治理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件及《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知

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识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 存在《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 公司现任审计委员会成员；

（四） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）或证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的；
（五） 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董
事会秘书对挂牌公司和董事会负责，履行以下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公司与股东及
实际控制人、证券监管机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 负责组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高
级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息
知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（五） 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管
问询；

（六） 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；
（七） 《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他

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职责。

第五条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，公司
应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有……
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