公告日期：2025-08-25

公告编码：2025-059

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，李英女士不再担任公司监事会主席，李英女士不再担任公司职工代表监事，马英杰、韩爱青女士不再担任公司非职工代表监事，李英女士、马
英杰女士原任期自 2024 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日，韩爱青女士原任期自
2025 年 2 月 7 日至 2027 年 6 月 14 日，离任后均在公司继续担任其他职务。监事
会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，李英女士持有公司股票 0 股，马英杰女士持有公司股票 0 股，韩爱青女士持有公司股票 0 股；离任后，李英女士、马英杰女士、韩爱青女士将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对李英女士、马英杰女士、韩爱青女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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