公告日期：2025-08-25

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司董事会审计委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订相关公司治理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构及常设
监督机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督
和核查工作。

第二章 组织机构

第一条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当占审计委员会委员
多数，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。

第二条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第三条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为专业
会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。

第四条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

第五条 审计委员会下设内部审计部门，执行公司的内部审计制度，确保董
事会对管理层的有效监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第三章 职责权限

第一条 审计委员会的主要职责权限：

(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

(三) 审核公司的财务信息及其披露；

(四) 监督及评估公司的内部控制；

(五) 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第二条 审计委员会召集人应依法履行以下职责：

(一) 召集、主持委员会会议；

(二) 审定、签署委员会的报告；

(三) 检查审计委员会决议和建议的执行情况；

(四) 代表审计委员会向董事会报告工作；

(五) 应当由审计委员会召集人履行的其他职责。

第三条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审
议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如
有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司
章程》规定的其他事项。

第四条 审计委员会委员应当履行以下义务：

(一) 依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护公司利益；
(二) 除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
(三) 对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第五条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要
职责：

(一) 指导和监督内部审计制度的建立和实施；

(二) 至少每 6 个月召开一次会议，审议内部审计部……
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