公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-056

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订相关公司治理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北青竹画材科技股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 参照《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）及《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，为了确保河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特制定本制度。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受本制度的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条 津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。

第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人

公告编号：2025-056

所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。

第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需费用，均由公司据实报销。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

第九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，公司股东会审议通过后正式
实施。

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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