公告日期：2026-04-27

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘其通

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结董事会 2025 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结 2025 年度工作情况，总经理已编制并向公司提交了《2025 年年度总
经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<2025 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2025 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2025 年年度独立董事述职报告》。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

产收益，公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 1.5 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会时止；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务中心负责具体购买事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟向各金融机构申请合计不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币）的综合授信额度，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况确定。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。本次授信额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，公司董事会拟授权公司总经理全权代表公司在上述授信额度及授信期限内签署相关法律文件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 26 日收到刘延飞先生辞去公司总经理职务的报告。根据
公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务……
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