公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-003

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于公司战略发展需要，北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海康瑞博生物科技有限公司，注册资本为人民币 500万元，公司注册地址拟定上海市黄埔区打浦路 15 号 4905 室。（具体信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次拟投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权

公告编号：2025-003

0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京唯源立康生物科技股份有限公司章程》、《北京唯源立康生物股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海康瑞博生物科技有限公司

注册地址：上海市黄埔区打浦路 15 号 4905 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物医学工程技术服务；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京唯源立康 现金 50 万元 10% 0

公告编号：2025-003

生物科技股份
有限公司
北京唯源立康

生物科技股份 无形资产 450 万元 90% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

本次拟以自有资金和专利出资，资产的具体情况尚未最终确定。公司拟于出资资产确定后，以临时公告的形式进行披露。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。