公告日期：2025-11-28

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市昌平区生命科学园科学园路 26 号院 1 号楼北楼西侧
二层公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874109 唯源立康 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第

1 √

一次股票定向发行说明书》的议案

关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先

2 √

认购权的议案

关于与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》

3 √

的议案

关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监

4 √

管协议》的议案

5 关于拟增加注册资本并修订《公司章程》的议案 √

6 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事

7 √

宜的议案

关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025

8 √

年审计机构的议案

9 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

议案 1：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-027）。

议案 5：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟增加注册资本并修订<公司……
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