公告日期：2025-12-18

北京唯源立康生物科技股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：北京市昌平区生命科学园科学园路 26 号院 1

号楼北楼西侧二层 2008

主办券商

中泰证券股份有限公司

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

2025 年 12 月 18 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息...... 5
二、发行计划...... 14
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 26
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、其他重要事项（如有） ...... 29
六、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 29
七、中介机构信息...... 32
八、有关声明...... 33
九、备查文件...... 39

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、挂牌公司、发行人、唯 指 北京唯源立康生物科技股份有限公司
源立康

北京泰和鑫泽 指 北京泰和鑫泽科技发展中心（有限合伙）

本次发行、本次定向发行 指 北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第一次股
票定向发行

股东会 指 北京唯源立康生物科技股份有限公司股东会

董事会 指 北京唯源立康生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京唯源立康生物科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《北京唯源立康生物科技股份有限公司章程》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《监管规则适用指引第1号》 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》

《定向发行股票认购合同》 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署的附生效条
件的《定向发行股票认购合同》

报告期 指 2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：若本文中出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 北京唯源立康生物科技股份有限公司

证券简称 唯源立康

证券代码 874109

所属层……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。