公告日期：2026-04-16

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：北京市昌平区生命科学园科学园路 26 号院 1 号楼北楼西侧二层
北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874109 唯源立康 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告及 2025 年年度

3 √

报告摘要》

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算方案》 √

《北京唯源立康生物科技股份有

6 限公司关于募集资金存放与使用 √

情况的专项报告》

《关于<2025 年度利润分配方案>

7 √

的议案》

议案 3：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 6：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京唯源立康生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，……
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