公告日期：2022-12-13

淄博中南医药包装材料股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

江海证券

二〇二二年十二月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司股东王焕玉直接持有公司 46.83%股份，王焕玉配偶肖玉美
直接持有公司 3.17%股份，两人合计持有的股份占公司总股本的
50.00%，且王焕玉担任公司董事长，肖玉美担任公司董事,在公司决
实际控制人不当控制的风险 策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响,王焕玉、肖玉美为公
司共同控制人。如果实际控制人利用其实际控股地位，通过行使表
决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而
使得公司决策偏离公司最佳利益目标，或会给公司经营带来风险。

公司产品生产的原材料主要为 PVC、PET，原材料成本占生产成
本比重较高。PVC、PET 作为大宗商品，其价格受市场供求影响较大，
主要原材料价格波动风险

价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司
采购成本，影响公司盈利能力。

医药包装材料行业的企业数量较多，其中大部分企业为中小企
业,市场竞争较为充分。部分企业为抢占市场采取降价销售策略，进
市场竞争的风险 一步加剧了行业竞争。公司虽然在生产技术研发、产品质量控制、
市场规模方面具有一定的优势，但若不能进一步加大技术改造升级
力度，公司存在产品竞争力逐步减弱、市场被挤占的风险。

公司积极布局海外业务，拓展海外客户，公司境外销售结算货
币以美元为主，人民币兑美元的汇率波动将可能对公司的生产经营
外汇汇率波动的风险

产生一定影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，存在因人民币兑
美元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

作为直接接触药品的医药包装材料生产企业，公司产品质量直
接关系到药品的安全性和稳定性。公司按照法律法规和行业标准要
产品质量控制风险 求，建立了覆盖供应商选择和管理、原材料入库验收、生产过程控
制、半成品和产成品检验以及售后服务等环节的质量管理体系，并
已通过 GT/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证。公司质……
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