
公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-013
证券代码:874110 证券简称:中南药包 主办券商:江海证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:王焕玉
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详细内容请参见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2023-013
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
详细内容请参见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行未分配利润送红股,具体内容参见公司 2023 年 8 月 22 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-017)。因涉及公司注册资本和股本总数变更,在本次权益分派完成后,拟根据实际分派结果对公司章程进行修订。
具体内容详见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司章程变更公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-013
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
淄博中南医药包装材料股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。