公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：江海证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 公司租赁王焕 51,000 50,291.88

玉办公场所

合计 - 51,000 50,291.88 -

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况：

姓名：王焕玉

住所：山东省淄博市临淄区稷下办事处耿王村 190 号

（二）关联关系：

公司控股股东。

公告编号：2024-006

（三）关联交易基本情况

公司控股股东王焕玉将房产无偿租赁给公司使用，对公司持续经营能力有积极的影响。无偿租赁控股股东房产，按照公允价值确认使用权资产后折旧金额确认为关联交易金额。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年度日常
性关联交易的议案》，由于王焕玉、肖玉美、肖长芹为关联方，回避表决，非关联董事不足三人，本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司控股股东王焕玉将房产无偿租赁给公司使用，按照公允价值确认使用权资产后折旧金额确认为关联交易金额。
（二） 交易定价的公允性

公司控股股东王焕玉将房产无偿租赁给公司使用，按照公允价值确认使用权资产后折旧金额确认为关联交易金额，具有合理性、公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司管理层与关联方根据实际情况的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，公司的主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，上述关联

公告编号：2024-006

交易属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
六、 备查文件目录
《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

淄博中南医药包装材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。