公告日期：2024-04-25

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：江海证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874110 中南药包 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东众韬律师事务所王法公律师、葛安宝律师。
（七）会议地点

山东省淄博市临淄经济开发区栈台路金银谷创业园 A7 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见2024年4月25日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日
常性关联交易进行预计，详细内容参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。详细内容参见公司 2024 年 4 月 25
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保的议案》

详细内容参见公司2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司向银行申请贷款并接受关联方担保公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

详细内容请参见公司2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟扩大营业执照经营范围，具体内容参见公司 2024 年 4 月 25 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：……
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