公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-025

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王锋刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届监事会股东代
表监事人选的议案》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-025

露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《监事
会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公告《关于监事会议事规则》（2025-029）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

淄博中南医药包装材料股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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