公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-024

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王焕玉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届董事会人选的
议案》》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-024

露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相
关治理制度。内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的制度公告:
1. 《关于股东会议事规则》（2025-027）
2. 《关于董事会议事规则》（2025-028）
3. 《关于利润分配管理制度》（2025-030）
4. 《关于关联交易管理制度》（2025-031）
5. 《关于对外担保管理制度》（2025-032）
6. 《关于对外投资管理制度》（2025-033）
7. 《关于筹资管理制度》（2025-034）
8. 《关于委托理财制度》（2025-035）
9. 《关于投资者关系管理制度》（2025-036）
10. 《关于防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025-037）
11. 《关于承诺管理制度》（2025-038）
12. 《关于资金管理制度》（2025-039）
13. 《关于印鉴管理制度》（2025-040）
14. 《关于内幕知情人管理制度》（2025-041）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相
关治理制度。内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的制度公告:
1. 《关于信息披露管理制度》（2025-042）
2. 《关于总经理工作细则》（2025-043）
3. 《关于董事会秘书工作细则》（2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。