公告日期：2025-10-31

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修订公司内部治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的职权范围，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司职工人数达 300 人以上的，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，授权应当明确以董事会决议的方式做出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权不得授权个别董事或他人行使。

第五条董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

第六条董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。

第七条董事长应积极督促董事会决议的执行，发现董事会决议未得到严格执行或情况发生变化导致董事会决议无法执行的，应及时采取措施。

第八条公司聘任董事会秘书，作为信息披露事务负责人；由董事长提名，由
董事会聘任和解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司可聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第二节 董事会的职责

第九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大合同、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则的修改方案；
（十二）制定公司股权激……
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