公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-044

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修订公司内部治理制度的议案》，本议案无需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淄博中南医药包装材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书为一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对
公司和董事会负责。有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所
应具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德。

公告编号：2025-044

第四条 董事会秘书为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事会
秘书:

（一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）公司现任监事；

（五）法律规定、部门规章、规范性文件、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司违反本条规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。公司现任董事会秘书发生前款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职，公司解除其职务。

第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第三章 任免程序

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第七条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司
监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第八条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代
行董事会秘书的职责；同时尽快确定董事会秘书人选。

第九条 董事会秘书的辞任应当提交书面辞任报告，且不得通过辞任等方式
规避其应当承担的职责。

董事会秘书的辞任自辞任报告送达董事会时生效。董事会秘书辞任未完成工作移交且相关公告未披露的，应当在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效；在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事会秘书仍应当继续履行职责。
第四章 职责

公告编号：2025-044

第十条 董事会秘书是公司信息披露事务负责人，董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议；

（三）负责相关会议的记……
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