公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-048

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券
淄博中南医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王焕玉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司董事长>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淄博中南医药包装材料股份有限公司章

公告编号：2025-048

程》的规定，公司第四届董事会提议选举王焕玉先生作为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王焕玉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》的规定，经董事长王焕玉先生提名，拟聘任穆希泽任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。穆希泽不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司财务负责人及董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》的规定，经总经理穆希泽先生提名，拟聘任朱秋霞女士为公司财务负责人，闫爱凤女士为董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。朱秋霞、闫爱凤不是失信联合惩戒

公告编号：2025-048

对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《淄博中南医药包装材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
淄博中南医药包装材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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