公告日期：2025-08-13

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾东文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,987.50 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.50 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的
议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）

5、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-067）

6、《重大财务决策制度》（公告编号：2025-068）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）

8、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）

10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）

11、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）

12、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：
2025-074）

13、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,987.50 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的
〈铜陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时拟对《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《〈铜陵兢强电子科技股份有限公司章……
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