公告日期：2025-10-22

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874111 兢强科技 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于延长公司申请向不特定合格 √

投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市决议有效期的议案

关于提请公司股东会延长授权董

事会办理公司申请向不特定合格

2 √

投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市事宜有效期的议案

(一)审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

议案内容：2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股

东大会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的议案》等议案。该次发行上市决议经股东大会批准之日起 12 个
月内有效。

鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述公司本次发行
上市决议的有效期延长至经公司 2025 年第二次临时股东会审议批准
之日起 12 个月。若延长后决议有效期内公司本次发行上市取得北京
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的，则决议有效期自动
延长至本次发行上市实施完毕。除股东会决议有效期延长外，涉及公
司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关
于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：
2025-118）。

（二）审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有
效期的议案》

议案内容：2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股

东大会，就公司本次发行上市相关事宜，审议通过了《关于授权公司
董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市事宜的议案》，授权董事会办理与本次发行上市相关的事宜。该次授权有效期为自公司股东大会审议通……
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