公告日期：2026-04-10

证券代码：874111 证券简称：兢强科技 主办券商：国元证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874111 兢强科技 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会公司将聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证并出 具法律意见书。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 2025 年度独立董事述职报告 √

4 关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案 √

5 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬津贴

7 √

方案的议案

8 关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案 √

9 关于预计 2026 年度关联交易的议案 √

10 关于预计公司为子公司担保的议案 √

11 关于申请 2026 年度银行贷款额度的议案 √

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2.审议《2025 年年度报告及报告摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025
年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

3.审议《2025 年度独立董事述职报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-0……
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