公告日期：2024-01-31

江苏正康新材料科技股份有限公司

Jiangsu Zhengkang New Material Technology Co., Ltd.

（江苏省常州市武进区横林镇崔西路 135 号）

公开转让说明书

（反馈稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

二零二四年一月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品的主要原材料为 PVC 树脂粉、耐磨层和彩膜等，其
价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供求状况和价
格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到
原材料价格波动的风险 公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内
大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或
转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营
业绩产生不利影响。

公司产品的出口业务享受免、抵、退的增值税政策。报告期
内，公司享受的出口退税率为 13%。若未来我国关于出口退
出口退税政策变动风险

税的相关政策或者公司出口产品的退税率发生不利变化，将
对公司的生产经营造成不利影响。

公司境外销售以美元进行结算，因此人民币对美元的汇率波
动直接影响公司以人民币计价的销售收入。同时，美元应收
汇率波动风险 账款还会产生汇兑损益。报告期内，美元汇率波动较大，如
果未来人民币对美元升值，且公司无法通过金融手段有效加
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。