公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-017

证券代码：874112 证券简称：正康新材 主办券商：开源证券
江苏正康新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：诸新宇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营
与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。同时，根据市场监管部门对经营范围规范表述的要求并结合公司实际情况，公司拟对公司章程里的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修改或修订，根据相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订，并拟定了《信息披露暂缓与豁免制度》。所涉制度具体包括：
1、《股东会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《关联交易关联制度》
4、《对外担保管理制度》
5、《对外投资管理制度》
6、《利润分配管理制度》
7、《承诺管理制度》
8、《信息披露管理制度》
9、《信息披露暂缓与豁免制度》
10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公告编号：2025-017

上述制度中第 1 至 7 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过
后生效；第 8-10 项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见 2025 年 10 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台披
露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易关联制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-020~2025-030）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 12 日上午 10:00 点在本公司会议室召开公司
2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏正康新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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