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公告日期：2024-03-13
公告编号： 2024-010
证券代码： 874113 证券简称： 思普宁 主办券商： 长江承销保荐
重庆思普宁科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议的方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 28 日上午 10 点。
公告编号： 2024-010
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874113 思普宁 2024 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司 5 楼会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件以及《重庆思普宁科技股份有限公司章程》的规定， 公司应聘请具备
审计服务经验和能力，满足公司财务报告审计工作要求的会计师事务所为公司的
审计机构。经公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健” ） 的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了
解和审查，认为天健能够满足公司对于审计机构的相关要求。因此，拟聘任天健
为公司 2023 年度的审计机构。
（二） 审议《关于制定<重庆思普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者
公告编号： 2024-010
和潜在投资者（以下统称“投资者” ）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和
认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心
竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《重
庆思普宁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 拟制定《重庆思
普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
《重庆思普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度》经公司股东大会审议
通过之日起生效实施。
该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号为： 2024-004）。
（三） 审议《关于制定<重庆思普宁科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
为规范公司及其股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、关联方、
收购人等（以下合称“承诺人” ）的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司
监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆思普宁科技股份有限公司
章程》的规定，结合公司实际情况， 拟制定《重庆思普宁科技股份有限公司承诺
管理制度》。
《重庆思普宁科技股份有限公司承诺管理制度》经公司股东大会审议通过之
日起生效实施。
该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号为： 2024-006）。
（四） 审议《关于制定<重庆思普宁科技股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公
公告编号： 2024-010
众公司监督管理办法》等法律、法规、规范……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
