公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-011

证券代码：874113 证券简称：思普宁 主办券商：长江承销保荐
重庆思普宁科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪德权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-011

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆思普宁科技股份有限公司章程》的规定，公司应聘请具备审计服务经验和能力，满足公司财务报告审计工作要求的会计师事务所为公司的审计机构。经公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健能够满足公司对于审计机构的相关要求。因此，拟聘任天健
为公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于制定<重庆思普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民

公告编号：2024-011

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆思普宁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《重庆思普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。《重庆思普宁科技股份有限公司投资者关系管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号为：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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