公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-022

证券代码：874113 证券简称：思普宁 主办券商：长江承销保荐
重庆思普宁科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2024 年 5 月 6 日发出，本次董事会应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

为盘活现有资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度不超过 6,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开重庆思普宁科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日上午 10:00 通过现场结合通讯方式召开重庆思普
宁科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，现场参会地址为公司五楼会议室，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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