公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-028

证券代码：874113 证券简称：思普宁 主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪德权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规的规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为盘活现有资产，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度不超过 6,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
三、备查文件目录

《重庆思普宁科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

重庆思普宁科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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