公告日期：2025-04-28

证券代码：874113 证券简称：思普宁 主办券商：长江承销保荐
重庆思普宁科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

通过现场结合通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874113 思普宁 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所的 2 名律师。
（七）会议地点

公司 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-005）
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度工作进行总结。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度决算报告的议案》

根据公司 2024 年公司的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕8-533 号】。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为 52,760,717.00 元，母公司未分配利润为 43,135,852.17 元。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,500,000 元。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展规划，经管理层讨论，编制了《2025 年度财务预算报告》。（八）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及资产抵押的议案》

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预……
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