公告日期：2025-04-28

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第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次监事会应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报

告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》。（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年公司的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文
件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕8-533 号】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经审计的财务报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报
表未分配利润为 52,760,717.00 元，母公司未分配利润为 43,135,852.17 元。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,500,000 元。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及资产抵押的议案》1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生……
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