
公告日期:2025-07-03
公告编号:2025-019
证券代码:874113 证券简称:思普宁 主办券商:长江承销保荐
重庆思普宁科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 1 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司 5 楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汪德权先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定,无需取得相关部门批准或履行 必要 程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2025-019
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,因公司经营范围变更,故决定一并修订《公司章程》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需要回避表决的情况。
三、备查文件
《重庆思普宁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告》
重庆思普宁科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。