公告日期：2026-04-28

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重庆思普宁科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2026 年 4 月 15 日发出，本次董事会应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-003）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司总经理对 2025 年度工作进行了总结，并形成了《2025 年度 总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2025 年度的主要工作 情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作进行总 结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文 件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，经审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2025 年 度审计报告》【天健审〔2026〕8-459 号】。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为70,210,082.43元，母公司未分配利润为65,688,029.87元。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现
现金红利 3,500,000 元。该议案内容……
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