公告日期：2026-05-14

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场和通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数60,315,556 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 7.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王海雷、贺伟、张梦怡、许贤伟、胡官民、陈京才、卢至府定向发行股票募集资金，本次发行股票所募集的资金将用于公司补充流动资金，本次发行股票募集资金后，将充实公司资金实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，降低公司融资成本，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，增强企业竞争力。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安
排。”公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王海雷、贺伟、张梦怡、许贤伟、胡官民、陈京才、卢至府等认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据 2026 年第一次股票定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订。

2.议案表决结果：

普通股……
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