公告日期：2025-05-16

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳市海雷新能源股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《深圳市海雷新能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-041。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 34.82%已发行有
表决权股份的股东王海雷书面提交的《关于增加股东大会临时提案的函》 ，提
请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于取消公司监事会、设立职工董事并修订<公司章程>及相关制度的议案》

议案内容：据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》全文进
行梳理并修订，拟取消公司监事会、设立职工董事，强化董事会审计委员会职权，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告(公告编号：2025-100 至 2025-108)。
2、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）的议案》

议案内容：公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟制定上市后适用的须
股东大会审议的内部治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露在全
国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告(公告编号：2025-109 至 2025-122)。

3、《关于制定<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

议案内容：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提交的申请文件包括公司章程（草案），公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的规定制定了《深圳市海雷新能源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），《公司章程（草案）》将在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 16 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告(公告编号：2025-099)。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王海雷符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王海雷提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 12 日公告的原股东会会议，
拟取消 2025 年 5 月 8 日公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于
取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》、《关于制定公
司股票在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东大会审议）
的议案》、《关于制定<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议
案》。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司向不特定合格

投资者公开……
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