公告日期：2025-05-20

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市海雷新能源股份有限公司

二〇二四年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市海雷新能源股份有限公司

二〇二四年年度股东大会的法律意见书

致：深圳市海雷新能源股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海雷新能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的方式进行。本次会议的现场
会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区龙田街道龙田社区同
富裕工业区 1 号 A 栋公司会议室如期召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1．出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权的股份 3,371 万股，占公司有表决权股份总数的 55.89%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2．参加通讯方式表决的股东

经核查，通过通讯方式表决的的股东及股东代理人共 18 人，代表公司有表决权的股份 2,660.5556 万股，占公司有表决权股份总数的 44.11%。

经验证，通过通讯方式表决的的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；通过通讯方式投票按照会议通知确定的时段，通过通讯方式进行。在现场投票和通讯方式投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和通讯方式投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：同意 60,315,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 60,315,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 60,315,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意 32,315,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；……
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