公告日期：2025-05-20

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数60,315,556 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会根据 2024 年度决策经营工作的开展情况，在总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望的基础上，组织编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会依据 2024 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

（1）公司独立董事薪酬为 1 万元人民币/月（含税）；

（2）除独立董事外，非独立董事按其所任公司岗位职务的制度领取薪酬，公司不额外支付薪酬。非独立董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,315,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王海雷、陈真为本议案的关联股东，进行了回避表决。回避表决股……
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