公告日期：2025-05-28

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数60,315,556 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的
股份总数 13,193,333 股，占公司有表决权股份总数的 21.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市的具体方案如下：

1.本次发行股票的种类：人民币普通股。

2.发行股票面值：每股面值为 1 元。

3.本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,105,185 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 23,120,962 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,015,777 股）。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会同意注册后确定。

4.定价方式：（1）发行人和主承销商自主协商直接定价；（2）合格投资者网上竞价；（3）网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5.发行底价：公司以后续询价或定价结果作为发行底价。

6.发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7.募集资金用途

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资项目如下：

投资总额 拟投入募集资金（万
序号 项目名称

（万元） 元）

1 海雷股份深圳智能制造基地项目 57,000.00 35,000.00

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 72,000.00 50,000.00

项目投资总额 72,000.00 万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入，待募集资金到达募集资金专项账户后，以募集资金置换先期投入的自有资金；若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，公司将按照相关法律法规及公司制度适当使用募集资金超出部分。

8.发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存的未分配利……
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