公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-131

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王海雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许贤伟为公司董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-131

为满足公司董事会提名委员会规范运作的需求，董事会拟选举许贤伟为公司提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 周建国 吴曲勇、陈真

提名委员会 彭金平 吴曲勇、许贤伟

薪酬与考核委员会 吴曲勇 彭金平、陈真

战略委员会 王海雷 周建国、彭金平

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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