公告日期：2025-06-23

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深圳市海雷新能源股份有限公司

（Shenzhen Hailei New Energy Co.,Ltd.）

住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区秀盛一路 7 号 A 栋 101

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应

当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东莞证券

地址：东莞市莞城区可园南路一号

2024 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月公司前五名客户销售
占营业收入的比例分别为 92.54%、85.01%和 88.61%，公司
在报告期内存在主要客户销售收入占比较高的情形，其中，
公司对铁塔能源的销售占比分别为 72.05%、66.38%和
45.31%，交易占比在报告期内呈下降趋势，但仍对公司业务
客户集中度较高的风险 经营存在重大影响，公司主要通过招投标方式获取铁塔能源
的订单并主要向其销售轻型车换电电池。未来，如公司未能
继续中标铁塔能源的采购项目，且公司其他业务或其他客户
销售未能实现预期增长，则将对公司未来的经营发展产生不
利影响。

公司主营业务为锂离子电池产品研发、设计、生产和销
售，电芯为公司采购的主要原材料之一，电芯价格受到其上
游材料大宗商品碳酸锂价格波动影响在报告期内也呈现波动
原材料价格波动风险 态势。如果未来受市场供求关系变化等原因导致主要原材料
市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。