公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-143

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王海雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<印章管理制度>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-143

为了确保公司相关内控制度得到有效运行，提升公司治理水平，防范经营风险，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及股转系统的监管文件要求，结合公司实际情况，修订了《印章管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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