公告日期：2025-08-26

海雷股份:第一届董事会第十四次会议决议公告
公告编号： 2025-145
证券代码： 874114 证券简称： 海雷股份 主办券商： 华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 8 月 25 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公
司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人： 王海雷
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：公告编号： 2025-145
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2025
年半年度的经营状况和财务状况，公司董事会组织编制了《2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市海雷新能源股份有限公司 2025
年半年度报告》（公告编号 2025-146）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市海雷新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
深圳市海雷新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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