公告日期：2026-04-28

证券代码：874114 证券简称：海雷股份 主办券商：华泰联合
深圳市海雷新能源股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区同富裕工业区 1 号 A 栋公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王海雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意将相关议案提交给股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》《经理工作细则》的有关规定，公司总经理结合 2025 年度决策经营工作的开展情况，在总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望的基础上，拟订公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以及 2025 年度决策经营工作的开展情况，在总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望的基础上，拟订公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事周建国、吴曲勇、彭金平已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职汇报。董事会同意将相关议案提交给股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司董事薪酬提出以下方案：

（1）公司独立董事薪酬为 1 万元人民币/月（含税）；

（2）除独立董事外，非独立董事按其所任公司岗位职务的制度领取薪酬，公司不额外支付薪酬。非独立董事薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，与公司董事工作业绩及贡献挂钩。

公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述方案自股东会通过之日起执行，至股东会另行通过新的薪酬方案止。
2.回避表决情况：

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会同意结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟定公司高级管理人员薪酬 提出以下方案:

公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效奖励两部分构成。基本工资将根据岗位职责及其……
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