公告日期：2023-12-13

上海中电电子系统科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市长宁区宣化路3号2242室

主办券商

安信证券

(广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海中电电子系统科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

中电科技、公司、发行人 指 上海中电电子系统科技股份有限公司

易联投资 指 杭州易联实业投资有限公司

菱柯资管 指 上海菱柯资产管理有限公司

长兴久泰 指 长兴久泰企业管理合伙企业（有限合伙）

董事会 指 公司董事会

股东大会 指 公司股东大会

公司章程 指 公司《公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规
则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元，人民币万元，中华人民共和国
法定货币单位

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海中电电子系统科技股份有限公司

证券简称 中电科技

证券代码 ……
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