公告日期：2024-01-30

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨泽敏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股本总额及其他部分条款予以修订。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

丁益良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，丁益良先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，丁益良先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司控股股东提名，拟选举提名张伟女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

原公司财务负责人谢俊平因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任李萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案 》
1.议案内容：

因公司员工持股平台上海菱柯资产管理有限公司（以下简称“菱柯资管”）的股东金亚滨、丁益良、谢俊平因个人原因离职，根据《上海中电电子系统科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，金亚滨、丁益良、谢俊平将其所持全部份额转让给公司董事长杨泽敏。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨泽敏、丁益良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案 》
1.议案内容：

公司全资子公司杭州中电燃帝科技有限公司（以下简称“中电燃帝”）主要从事智慧城市业务相关的软件研发和销售，为提升公司业务核心竞争力，提高中电燃帝的综合实力，公司拟向……
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