公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-007

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司

对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司拟对外投资设立控股孙公司，即由全资子公司杭州中电燃帝科技有限公司（以下简称“中电燃帝”）与自然人邹红湘共同出资设立控股公司，注册资本为 500.00万元，其中中电燃帝出资 255.00 万元。

具体信息以实际工商注册结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，全资子公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过《关于对外投

公告编号：2024-007

资设立控股孙公司的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%，本议案不涉及回避表决。

公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过《关于对外投
资设立控股孙公司的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%，本议案不涉及回避表决。

按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股孙公司需要经过工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：邹红湘

住所：杭州市拱墅区西岸花园 10 幢 502 室

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

公告编号：2024-007

名称：杭州中电燃帝信息技术有限公司

注册地址：杭州市湖州街 567 号北城天地商业中心 9 幢 20 层-16

主营业务：为岩土工程勘察、基坑监测、工程测量、地下空间安全隐患排查、建/构筑物运营期健康监测、综合管廊监控运维提供相应各类软硬件产品、解决方案及技术实施服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

杭州中电燃帝

现金 255.00 万元 51.00% 0.00

科技有限公司

邹红湘 现金 245.00 万元 49.00% 0.00

具体信息以实际工商注册结果为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。