公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-028

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874115 中电科技 2025 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

1.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.01 非独立董事杨泽敏 √

1.02 非独立董事梁伟军 √

1.03 非独立董事戴茂余 √

1.04 非独立董事孟庆辉 √

公告编号：2025-028

1.05 非独立董事张伟 √

2.00 监事选举 应选人数 2 人

2.01 监事张利华 √

2.02 监事经锋锋 √

议案 1：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举，经董事会提名杨泽敏先生、梁伟军先生、戴茂余先生、孟庆辉先生、张伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

议案 2：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举，经监事会提名张利华女士、经锋锋先生为公司第四届监事……
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